各位股东：
   根据《海南临高农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，海南临高农村商业银行股份有限公司（下称临高农商银行）董事会决议定于2023年6月21日召开临高农商银行2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召集人、时间、地点、会期、参会股东
   （一）会议召集人：海南临高农村商业银行股份有限公司董事会。
   （二）时间：2023年6月21日上午09:30报到，10:00正式开会。
   （三）地点：海南省临高县临城镇行政路17号临高农商银行总行五楼会议室。
   （四）会期：2023年6月21日上午10 :00-2023年6月21日上午12:00。
   （五）参会股东：截至股权登记日为2023年5月31日登记在册的临高农商银行全体股东。
   二、会议事项
  （一）审议议题
   1.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
   2.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
   3.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度工作报告
   4.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度经营分析及2023年工作计划报告
   5.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案
   6.海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
   7.关于发放海南临高农村商业银行股份有限公司董事、监事津贴的议案
  （二）听取报告
   报告一:听取董事会《海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度三农金融业务总结及2023年度工作计划》
   报告二:听取董事会《海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度新增业务及相关管理办法报告》
   报告三:听取董事会《海南临高农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易事项报告》
   三、参加会议人员
  （一）临高农商银行全体登记在册的股东均有权出席本次股东大会会议，股东因故不能出席的，可以书面委托符合条件的代理人出席会议和参加表决。股东委托代理人的，代理人应当向临高农商银行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。
    2.法人股东应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的授权委托书、企业法人营业执照。
    3.股东委托代理人出席会议，应于2023年6月21日会议召开前将授权委托书直接送至临高农商银行会务常设联系人。
    授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码；是否具有表决权；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。
    委托书应当注明如果股东XX不作具体指示，股东XX代理人是否可以按自己的意思表决。
    授权委托书模板备置于临高农商银行公共邮箱（hnb201711@163.com），供股东下载使用。
   （二）临高农商银行董事会、监事会成员、高级管理人员。
   （三）监管部门、主管部门列席人员。
   （四）见证律师。
    四、会议签到
    本次会议出席人员资格由律师进行见证，各股东签到时需出示股东身份证明：
    1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（本人签名）、代理人身份证原件及复印件（签名）办理签到手续并参加会议。
    2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需携带本人身份证及复印件（签名）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）；委托代理人出席会议的，需携带代理人本人身份证件，企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。
    五、其他事项
   （一）临高农商银行办公地址：海南省临高县临城镇行政路17号临高农商银行3楼办公室。
   （二）会务常设联系人：王红妹，联系电话：18217850800、传真：0898-28278326。

    特此通知。

                                                海南临高农村商业银行股份有限公司董事会
                                                               2023年5月31日