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各位社员:

根据《儋州市农村信用合作联社章程》有关规定,儋州市农村信用合作联社(下称儋州联社)理事会决议定于2023年620日召开儋州联社第二届社员大会第十三次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人、时间、地点、会期

(一)会议召集人:儋州市农村信用合作联社理事会

(二)时间:2023年620日上午08 :30报到,09:00正式开会

(三)地点:儋州市那大镇文化北路水岸名都二期儋州联社二楼会议室

(四)会期:2023年620日上午09 :00-10 :30

(五)股权登记日:2023年65

二、会议审议事项

)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度理事会工作报告的议案》;

)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度业务经营工作报告的议案》;

)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度监事会工作报告的议案》;

)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度财务决算和2023财务预算报告的议案》;

)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2023各项业务经营指标的议案》;

(六)审议表决于儋州市农村信用合作联社2022年度利润分配方案的议案》;

(七)审议表决于儋州市农村信用合作联社2022年度关联交易报告的议案》

(八)审议表决《关于续签股权登记托管协议的议案》

三、参加会议人员

(一)儋州联社全体登记在册的社员均有权出席本次社员大会会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该社员代理人不必是本联社的社员。社员委托代理人的,代理人应当向儋州联社提交社员授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

1.自然人社员亲自出席会议的,应出示本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。

2.法人社员应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人社员单位依法出具的授权委托书。

3.社员委托代理人出席会议,应于2023年620日会议召开前将授权委托书直接送至儋州联社会务常设联系人。

授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码;是否具有表决权;委托书签发日期和有效期限;委托人签名(或盖章)。

委托书应当注明如果社员XX不作具体指示,社员XX代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书模板详见附件,同时备置于儋州联社理事会办公室,供社员查阅。

(二)儋州市农村信用合作联社理事会、监事会成员联社主任等高级管理人员。

(三)监管部门、主管部门列席人员。

(四)见证律师。

四、会议签到

本次会议各社员签到时需出示社员身份证明:

1.自然人社员亲自出席会议的,应持本人身份证办理签到手续;委托代理人出席会议的,代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议。

2.法人社员应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,需携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件(加盖公司公章);委托代理人出席会议的,需携带代理人本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

(一)儋州联社办公地址:儋州市那大镇文化北路东侧那大控规08街区。

(二)儋州联社理事会办公室备有会议材料供各社员进行查阅。

三)会务常设联系人:

1、王女士,联系电话:15203046648

2、李先生,联系电话:18289582740

特此通知。

 

附件:1、授权委托书(自然人社员版)

      2、授权委托书(法人社员版)


 

 

儋州市农村信用合作联社理事会

                          2023年5月30

https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2023/0530/20230530114144434.docx
https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2023/0530/20230530114144791.docx
 

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