各位社员：

根据《儋州市农村信用合作联社章程》有关规定，儋州市农村信用合作联社（下称儋州联社）理事会决议定于2023年6月20日召开儋州联社第二届社员大会第十三次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点、会期

（一）会议召集人：儋州市农村信用合作联社理事会。

（二）时间：2023年6月20日上午08 :30报到，09:00正式开会。

（三）地点：儋州市那大镇文化北路水岸名都二期儋州联社二楼会议室。

（四）会期：2023年6月20日上午09 :00-10 :30。

（五）股权登记日：2023年6月5日。

二、会议审议事项

（一）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度理事会工作报告的议案》；

（二）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度业务经营工作报告的议案》；

（三）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》；

（五）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2023年度各项业务经营指标的议案》；

（六）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度利润分配方案的议案》；

（七）审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年度关联交易报告的议案》；

（八）审议表决《关于续签股权登记托管协议的议案》。

三、参加会议人员

（一）儋州联社全体登记在册的社员均有权出席本次社员大会会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该社员代理人不必是本联社的社员。社员委托代理人的，代理人应当向儋州联社提交社员授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

1.自然人社员亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。

2.法人社员应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人社员单位依法出具的授权委托书。

3.社员委托代理人出席会议，应于2023年6月20日会议召开前将授权委托书直接送至儋州联社会务常设联系人。

授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码；是否具有表决权；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果社员XX不作具体指示，社员XX代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书模板详见附件，同时备置于儋州联社理事会办公室，供社员查阅。

（二）儋州市农村信用合作联社理事会、监事会成员、联社主任等高级管理人员。

（三）监管部门、主管部门列席人员。

（四）见证律师。

四、会议签到

本次会议各社员签到时需出示社员身份证明：

1.自然人社员亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议。

2.法人社员应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）；委托代理人出席会议的，需携带代理人本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

（一）儋州联社办公地址：儋州市那大镇文化北路东侧那大控规08街区。

（二）儋州联社理事会办公室备有会议材料供各社员进行查阅。

（三）会务常设联系人：

1、王女士，联系电话：15203046648；

2、李先生，联系电话：18289582740。

特此通知。

附件：1、授权委托书（自然人社员版）

      2、授权委托书（法人社员版）

儋州市农村信用合作联社理事会

                          2023年5月30日

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