海南省农村信用社联合社全体社员社与债权人：
　　海南省农村信用社联合社（下称海南省联社）2023年第三次临时社员大会会议（下称本次会议）于2023年5月19日上午10:00-12:00召开，本次会议的召集、召开符合海南省农村信用社联合社《章程》的相关规定。本次会议由海省联社理事长王年生同志主持。本次会议以记名方式投票表决，审议通过了《关于海南省农村信用社联合社2023年第三次临时社员大会会议选举总监票人、监票人、唱票人、计票人名单的议案》等14项议案，形成了14项与组建海南农村商业银行股份有限公司（下称海南农村商业银行）相关的决议。
　　一、关于本次会议的表决方式与表决结果
　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过了《关于<组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》等14项议案，形成了14项与组建海南农村商业银行股份有限公司（下称海南农村商业银行）等相关的决议。
　　二、关于与组建海南农村商业银行相关决议的主要内容
　　（一）《通过关于海南省农村信用社联合社2023年第三次临时社员大会会议选举总监票人、监票人、唱票人、计票人名单的议案》
　　（二）通过《关于<组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》。
　　（三）通过《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》。同意海南省农村信用社联合社、海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村商业银行股份有限公司、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股份有限公司、儋州市农村信用合作联社、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、定安县农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、乐东黎族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、五指山市农村信用合作联社合计20家机构（下称20家机构）采取新设合并方式组建海南农村商业银行股份有限公司（暂定名称，以海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组最终确定并经国务院银行保险监督管理机构批准及市场监督管理部门核准的名称为准，下称海南农村商业银行），并启动海南农村商业银行组建工作；同意海南农村商业银行成立后,注销20家机构的法人资格，20家机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行直接承接。
　　（四）通过《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》，确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（下称筹建工作小组）及组成人员。
　　（五）通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》（下称《授权方案》）。同意授权筹建工作小组全权负责组织实施海南农村商业筹建和开业的相关工作,包括但不限于授权筹建工作小组确认聘请社会中介机构实施清产核资和资产评估工作、向监管部门提交筹建和开业申请等。
　　（六）通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》。
　　（七）通过《关于确定海南省农村信用社联合社清产核资、资产评估基准日的议案》，海南省联社清产核资、资产评估的基准日确定为2023年3月31日。
　　（八）通过《关于<清产核资、资产评估及净资产分配工作方案>的议案》。
　　（九）通过《关于<海南省农村信用社联合社原股金处置方案>的议案》。
　　（十）通过《关于<海南省农村信用社联合社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见>的议案》，自清产核资评估基准日后至新设立的海南农村商业银行开业期间的经营成果，由成立后的海南农村商业银行全体股东共同享有和承担。。
　　（十一）通过《关于<海南省农合机构不良资产处置方案>的议案》。
　　（十二）通过《关于<海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案>的议案》。
　　（十三）通过《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与海南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》。
　　（十四）通过《关于同意海南省农村信用社联合社第三届理事会成员任职期满后继续履职有效的议案》。
　　三、《海南省农村信用社联合社原股金处置方案》的主要内容
　　海南省联社的原社员社本身为参与合并组建海南农村商业银行的19家机构，根据《公司法》相关规定，原社员社不能作为海南农村商业银行发起人，所持股金不转折为海南农村商业银行股份，作退股处理。
　　四、其他
　　（一）社员社如有疑问或意见，可与海南省联社联系，携本社员社相关的证件到海南省联社查阅本次会议议案及其附件、相关决议。
　　（二）海南省联社的债权人如需了解详情，请自公告之日起45日内联系海南省联社。
　　公告期：自公告之日起60日。
　　反映意见及咨询电话：
　　联系人：潘漫漫。
　　联系电话：0898-65235536。
　　联系地址：海口市国兴大道5号海南大厦农信楼。
　　文件备查地址：海口市国兴大道5号海南大厦农信楼。

　　海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
　　海南省农村信用社联合社
　　2023年5月24日