各市县行社、省联社各部门、各位社员代表：
　　经省联社研究，海南省农村信用社联合社2023年第三次临时社员大会定于2023年 5月19日召开。现将有关事项通知如下：
　　一、会议安排
　　（一）时间：2023年5月19日（星期五）上午10:00-12:00。
　　（二）地点：海南大厦农信楼3楼国际会议厅。
　　（三）主持：省联社党委书记、理事长王年生。
　　（四）参会人员：海南银保监局领导；省联社社员代表；省联社领导班子成员；工会主席、总监首席；省联社各部门主要负责人；市县行社党委书记、理（董）事长；见证律师。
　　（五）会议审议事项：
　　1.关于审议《海南省农村信用社联合社2023年第三次临时社员大会选举总监票人、监票人、唱票人、计票人名单》的议案；
　　2.关于审议《组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；
　　3.关于审议《同意组建海南农村商业银行股份有限公司》的议案；
　　4.关于审议《确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单》的议案；
　　5.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；
　　6.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；
　　7.关于审议《确定海南省农村信用社联合社清产核资、资产评估基准日》的议案；
　　8.关于审议《联社清产核资、资产评估和净资产分配工作方案》的议案；
　　9.关于审议《海南省农村信用社联合社原股金处置方案的议案》；
　　10.关于审议《海南省农村信用社联合社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；
　　11.关于审议《海南省农合机构不良资产处置方案》的议案；
　　12.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；
　　13.关于审议《委托授权法定代表人签署净资产确认书等与海南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件》的议案；
　　14.关于审议《同意海南省农村信用社联合社第三届理事会成员任职期满后继续履职有效》的议案。
　　二、会议要求
　　（一）本次会议出席人员资格由律师进行见证，各位社员代表签到时需出示社员代表的身份证明：社员代表亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（本人签名）、代理人身份证原件及复印件（签名）办理签到手续并参加会议。
　　（二）参会人员着工装，会前15分钟签到入场就座。
　　（三）会议原则上不得请假，确有特殊情况，须书面履行请假手续。

　　海南省农村信用社联合社战略规划部（理事会办公室）
　　2023年5月8日