各位股东：

根据《海南澄迈农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，海南澄迈农村商业银行股份有限公司（下称“澄迈农商银行”）董事会决议定于2023年5月20日召开澄迈农商银行2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人、时期、地点、会期、股权登记日

（一）会议召集人：澄迈农商银行董事会

（二）时间：2023年5月20日上午8 :30 报到，9:30正式开会。

（三）地点：澄迈县金江镇金马大道南亚广场3号商铺澄迈农商银行金马支行二楼会议室。

（四）会期：2023年5月20日上午9 :30-2023年5月20日上午12 :00。

（五）股权登记日：2023年4月28日

二、会议审议事项

（一）《2022年度董事会工作报告》；

（二）《2022年度监事会工作报告》；

（三）《关于2022年度经营分析及2023年工作计划的报告》；

（四）《海南澄迈农村商业银行股份有限公司2022年度报告》；

（五）《关于2022年财务决算暨2023年度财务预算的报告》；

（六）《关于2022年度利润分配的方案》。

三、会议听取事项

（一）《关于2022年度关联交易事项的报告》；

（二）《关于2022年度全面风险管理的报告》；

（三）《关于2022年度薪酬制度设计和执行情况的审计报告》；

（四）《监事会对2022年度内部控制监督检查的报告》；

（五）《监事会对2022年度董事会、监事会及高级管理层履职情况的评价报告》；

（六）《2022年度董事津贴发放结果的报告》；

（七）《2022年度负责人年薪发放结果的报告》；

（八）《关于2022年度大股东、主要股东评估情况的报告》。

四、参加会议人员

（一）澄迈农商银行截止2023年4月28日登记在册的股东均有权出席本次股东大会，股东因故不能出席的，可以书面委托符合条件的其他股东作为代理人出席会议和参加表决。股东委托代理人的，代理人应当向澄迈农商银行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。

2.法人股东应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的授权委托书。

3.股东委托代理人出席会议，应于2023年5月20日会议召开前将授权委托书直接送至澄迈农商银行会务常设联系人。

授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码；是否具有表决权；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书模板备置于澄迈农商银行各营业网点和综合管理部，供股东代表查阅。

(二）澄迈农商银行董事会、监事会成员，高级管理人员。

（三）监管部门、主管部门列席人员。

（四）见证律师。

五、会议签到

会议出席人员资格由律师进行见证，各股东签到时需出示股东身份证明：

1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（本人签名）、代理人身份证原件及复印件（签名）办理签到手续并参加会议。

2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需携带本人身份证及复印件（签名）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）；委托代理人出席会议的，需携带代理人本人身份证件。企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

（一）澄迈农商银行办公地址：澄迈县金江镇文明北路62号。

（二）有关本次会议股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已上传至澄迈农商银行公共信息披露邮箱，股东也可联系会务常设联系人获取。。

会务常设联系人：何其波，联系电话：67620101。

特此通知。

海南澄迈农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月28日