各位社员：

    经海口市农村信用合作联社监事会审定，我社定于2023年3月31日（周五）上午10:00在海口市国贸大道49-1号港澳发展大厦三楼海口市农村信用合作联社会议室现场召开2023年第一次临时社员大会。

    本次会议审议的议案有：《海口市农村信用合作联社2022年工作总结及2023年工作计划》《海口市农村信用合作联社2022年度全面风险管理报告》《海口市农村信用合作联社2022年度审计工作报告暨2023年计划》《海口市农村信用合作联社2022年度关联交易报告》《关于制订<海口市农村信用合作联社基本授权方案（2023年版）>的提案》《关于拟不同意对深圳市中亚盛鼎贸易有限公司贷款抵押物进行以物抵债的提案》《关于卞高强贷款呆账核销的提案》《海口市农村信用合作联社2022年度三农金融业务情况报告及2023年工作计划》《关于修订《海口市农村信用合作联社声誉风险管理办法》等提案。

    本次社员大会的权益登记日为2022年3月21日，即在2023年3月21日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。

    股东出席相关要求：

    （一）股东可以亲自出席社员大会，也可以委托代理人（不必是本社股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。

    （二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应提供书面委托书（详见附件1）、代理人身份证复印件、股东本人身份证复印件。

    （三）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提供书面委托书（详见附件2）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）。

    本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决，股东（或受托人）应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。

    联系人：陆川

    联系电话：0898－65200690

    电子邮箱：lishihui20210615@163.com

    传真：0898－65200690

    附件：1.海口市农村信用合作联社2023年第一次临时社员大会股东委托授权书（自然人股东）

         2.海口市农村信用合作联社2023年第一次临时社员大会股东委托授权书（法人股东）

海口市农村信用合作联社综合管理部

2023年3月21日