各位社员：

    经海口市农村信用合作联社监事会审定，于2022年12月1日（周四）现场召开2022年第六次临时社员大会，现将有关情况通知如下：

    一、会议召开方式

    现场方式

    二、会议召开时间

    2022年12月1日（周四）上午10:00

    三、会议召开地点

    海口市国贸大道49-1号港澳发展大厦三楼海口市农村信用合作联社会议室

    四、会议投票表决形式

    现场填写表决票表决

    五、会议审议（阅）事项

    （一）预备会议

    推举本次会议监票人、唱票人、计票人。

    （二）审议以下提案

    议案一：审议三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司债权转让方案；

    议案二：审议海南恒惠民建筑劳务有限公司贷款呆账核销的提案；

    议案三：审议海南国益海洋渔业补给服务有限公司贷款呆账核销的提案；

    议案四：审议罗文贷款呆账核销的提案；

    议案五：审议符扬贷款呆账核销的提案；

    议案六：审议海南新世通制药有限公司274.2万元贷款呆账核销的提案；

    议案七：审议海南新世通制药有限公司171.7万元贷款呆账核销的提案；

    议案八：审议海南新世通制药有限公司102.39万元贷款呆账核销的提案；

    议案九：审议海南新世通制药有限公司169.96万元贷款呆账核销的提案；

    议案十：审议海南长源一方投资有限公司债权转让的提案；

    议案十一：关于补充《海口市农村信用合作联社2021-2023年经营方针和业务发展规划》相关内容的报告；

    议案十二：关于陈少波同志不再担任海口联社理事会理事的提案；

    议案十三：关于耿智祥同志不再担任海口联社理事会理事的提案；

    议案十四：关于殷建锋同志不再担任海口联社理事会理事的提案；

    （三）听取以下报告

    报告一：海口市农村信用合作联社压力测试情况审计报告；

    报告二：海口市农村信用合作联社2021年度内部控制情况审计报告；

    报告三：海口市农村信用合作联社2021年度全面风险管理审计报告；

    报告四：关于夏宝国同志担任海口市农村信用合作联社第四届理事会独立理事的报告。

    六、权益登记日

    本次社员大会的权益登记日为2022年11月17日，即在2022年11月17日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。

    七、股东出席相关要求

    （一）股东可以亲自出席社员大会，也可以委托代理人（不必是本社股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。

    （二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应提供书面委托书（详见附件1）、代理人身份证复印件、股东本人身份证复印件。

    （三）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提供书面委托书（详见附件2）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）。

    八、会议投票方式

    （一）本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

    （二）股东（或受托人）应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。

    九、会议联系地址和联系方式

    地址：海口市国贸路49-1号港澳发展大厦海口市农村信用合作联社

    联系人：陆川

    联系电话：0898－65200690

    电子邮箱：lishihui20210615@163.com

    传真：0898－65200690

    https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2022/1117/20221117185625226.docx

          https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2022/1117/20221117185702275.docx
 

             海口市农村信用合作联社综合管理部

                       2022年11月17日