各位股东：

　　本行定于2022年11月23日(星期三)上午09：00以现场会议的形式在海南省万宁市望海大道36号万宁农商银行十楼会议室召开2022年第二次临时股东大会会议。

    本次会议的权益登记日为2022年11月18日，即截至2022年11月18日登记在册的股东均有权参加本次股东大会会议。本次会议审议的议案：

1.《关于万宁农商银行董事会换届工作报告的议案》；

2.《关于万宁农商银行监事会换届工作报告的议案》；

3.《关于修订<海南万宁农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

4.《关于提名万宁农商银行第二届董事会董事的议案》；

5.《关于提名万宁农商银行第二届监事会监事的议案》；

6.《关于万宁农商银行2023年-2025年经营发展规划的议案》。

（会议材料各位股东可以联系本行会议联系人获取）

会议联系人：王安骐、潘冠冠；联系电话：0898-62226880。

海南万宁农村商业银行股份有限公司董事会

                          2022年11月08日