各位社员：

　　经海口市农村信用合作联社监事会审定，于2022年10月14日(周五)现场召开2022年第五次临时社员大会，现将有关情况通知如下：

　　一、会议召开方式

　　现场方式

　　二、会议召开时间

　　2022年10月14日(周五) 上午10:00

　　三、会议召开地点

　　海口市玉沙路28号宝发胜意酒店B区七楼南海厅

　　四、会议投票表决形式

　　现场填写表决票表决

　　五、会议审议(阅)事项

　　(一)预备会议

　　推举本次会议监票人、唱票人、计票人。

　　(二)审议以下提案

　　提案一：海口市农村信用合作联社2022年金融消费者权益保护工作计划;

　　提案二：海口市农村信用合作联社2022年上半年金融消费者权益保护工作总结;

　　提案三：关于海口市农村信用合作联社2022年第二季度信息科技风险报告;

　　提案四：关于审议重大关联交易事项的议案(海南省融资担保基金有限责任公司);

　　提案五：关于制订《海口市农村信用合作联社印章管理办法(试行)》的提案;

　　提案六：关于制订《海口市农村信用合作联社保密管理制度(试行)》的提案;

　　提案七：关于制订《海口市农村信用合作联社重大事项报告制度(试行)》的提案;

　　提案八：关于拟不同意对海南博大兰花科技有限公司5000万元贷款抵押物进行以物抵债的提案;

　　提案九：关于拟不同意对海南博大兰花科技有限公司15000万元贷款抵押物进行以物抵债的提案;

　　提案十：关于拟不同意对海南圣雅投资有限公司贷款抵押物进行以物抵债的提案;

　　提案十一：关于海口市农村信用合作联社第三季度关联交易报告;

　　提案十二：关于海口市农村信用合作联社第三季度股东股权质押情况报告;

　　提案十三：关于制订《海口市农村信用合作联社2022年基本授权方案》的提案;

　　提案十四：关于制订《海口市农村信用合作联社案件防控工作管理办法(试行)》的提案;

　　提案十五：关于制订《海口市农村信用合作联社授权管理办法(试行)》的提案;

　　提案十六：关于制订《海口市农村信用社操作风险管理办法(试行)》的提案;

　　提案十七：关于海口联社2021年互联网贷款业务情况及2022年业务规划;

　　提案十八：关于《海口市农村信用合作联社信息科技发展“十四五”战略规划》的提案。

　　(三)审阅下列报告

　　报告一：关于海口市农村信用合作联社2021年度信贷资产风险分类的审计报告;

　　报告二:关于海口市农村信用合作联社2021年海口联社合规部门履职情况审计报告。

　　六、权益登记日

　　本次社员大会的权益登记日为2022年9月30日，即在2022年9月30日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。

　　七、股东出席相关要求

　　(一)股东可以亲自出席社员大会，也可以委托代理人(不必是本社股东)代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。

　　(二)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，应提供书面委托书(详见附件1)、代理人身份证复印件、股东本人身份证复印件。

　　(三)法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的，代理人应提供书面委托书(详见附件2)、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。

　　八、会议投票方式

　　(一)本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

　　(二)股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。

　　九、会议联系地址和联系方式

　　地址：海口市国贸路49-1号港澳发展大厦海口市农村信用合作联社

　　联系人：陆川

　　联系电话：0898-65200690

　　电子邮箱：lishihui20210615@163.com

　　传真：0898-65200690

　　附件：1.海口市农村信用合作联社2022年第五次临时社员大会股东委托授权书(自然人股东)

　　2.海口市农村信用合作联社2022年第五次临时社员大会股东委托授权书(法人股东)

　　海口市农村信用合作联社综合管理部

　　2022年9月30日