各位社员：

　　经海口市农村信用合作联社监事会审定，于2022年7月29日(周五)现场召开2021年度社员大会，现将有关情况通知如下：

　　一、会议召开方式

　　现场方式

　　二、会议召开时间

　　2022年7月29日(周五) 上午10:00

　　三、会议召开地点

　　海口市玉沙路28号宝发胜意酒店B区七楼南海厅

　　四、会议投票表决形式

　　现场填写表决票表决

　　五、会议审议事项

　　1.预备会议

　　推举本次会议监票人、唱票人、计票人;

　　2.审议下列提案

　　提案一：海口市农村信用合作联社2021年年度报告;

　　提案二：海口市农村信用合作联社2021年理事会工作报告;

　　提案三：海口市农村信用合作联社2021年监事会工作报告;

　　提案四：海口市农村信用合作联社2021年工作总结及2022年工作计划;

　　提案五：关于修订《海口市农村信用合作联社章程》的提案;

　　提案六：关于制订海口市农村信用合作联社社员大会议事规则(2022年版)的提案;

　　提案七：关于选举海口市农村信用合作联社第四届理事会理事的提案;

　　提案八：关于制订海口市农村信用合作联社理事会议事规则(2022年版)的提案;

　　提案九：关于选举海口市农村信用合作联社第四届监事会监事的提案;

　　提案十：关于制订海口市农村信用合作联社监事会议事规则(2022年版)的提案;

　　提案十一：关于《海口市农村信用合作联社理事、监事津贴管理办法》的提案;

　　提案十二：关于聘任李曦同志为海口联社副主任的提案

　　提案十三：关于修订《海口市农村信用合作联社关联交易管理办法》(草案)的提案;

　　提案十四：关于《海口联社2022年关联方名录》的提案;

　　提案十五：关于制订《海口市农村信用合作联社不良贷款债务减免管理办法》(试行)的提案;

　　提案十六：关于拟不同意海南锦航源实业有限公司以物抵债的提案;

　　提案十七：关于拟不同意深圳市百鸿川贸易有限公司贷款以物抵债的提案;

　　提案十八：关于三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司不良贷款转让方案的议案;

　　提案十九：关于对海口联社2021年度关联交易管理情况审计的报告。

　　3.听取下列报告

　　报告一：海口市农村信用合作联社2021年内部控制评价报告;

　　报告二：海口市农村信用合作联社2022年金融消费者权益保护工作计划;

　　报告三：监事会对2021年度关联交易监督检查情况的报告;

　　报告四：监事会对2021年度内部控制监督检查情况报告;

　　报告五：监事会对2021年度薪酬执行监督检查情况的报告;

　　报告六：监事会对理事会及其成员、高级管理层及其成员、监事2021年度履职评价报告;

　　报告七：海口市农村信用合作联社2022年第一季度关联交易报告;

　　报告八：海口市农村信用合作联社2022年第二季度关联交易报告;

　　报告九：海口市农村信用合作联社2021年度股权质押情况报告;

　　报告十：海口市农村信用合作联社2022年第二季度股权质押情况报告;

　　报告十一：海口市农村信用合作联社2022年上半年案件风险排查报告。

　　六、权益登记日

　　本次社员大会的权益登记日为2022年7月14日，即在2022年7月14日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。

　　七、股东出席相关要求

　　1.股东可以亲自出席社员大会，也可以委托代理人(不必是本社股东)代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。

　　2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，应提供书面委托书、代理人身份证复印件、股东本人身份证复印件。

　　3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的，代理人应提供书面委托书、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。

　　八、会议投票方式

　　1.本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

　　2.股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。

　　九、会议联系地址和联系方式

　　地址：海口市国贸路49-1号港澳发展大厦海口市农村信用合作联社

　　联系人：陆川

　　联系电话：0898-65200690

　　电子邮箱：lishihui20210615@163.com

　　传真：0898-65200690

　　2022年7月14日

　　附件1：

　　https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2022/0714/20220714041717680.docx

　　附件2：

　　https://www.hainanbank.com.cn/uploadfile/2022/0714/20220714041718863.docx