我行定于2022年6月29日(周三)上午9:00以现场会议的形式在海南省屯昌县屯城镇昌盛二路国税局旁中共屯昌县委党校二楼会议室召开2021年度股东大会。

　　本次会议的权益登记日为2022年6月8日，即截止2022年6月8日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议审议事项：

　　1.审议《2021年度董事会工作报告》;

　　2.审议《2021年度监事会工作报告》;

　　3.审议《2021年年度报告》;

　　4.审议《2021年度经营分析及2022年工作计划报告》;

　　5.审议《2021年度财务决算暨2022年财务预算报告》;

　　6.审议《关于聘请2022年审计机构的议案》;

　　7.审议《关于修订<海南屯昌农村商业银行股份有限公司章程>的议案》;

　　8.审议《关于修订<海南屯昌农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

　　9.审议《关于修订<海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

　　10.审议《关于修订<海南屯昌农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

　　11.审议《关于制定<海南屯昌农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

　　12.审议《关于审议<海南屯昌农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确2022-2024年涉农贷款比例的方案(草案)>的议案》;

　　13.听取《监事会对2021年度财务活动监督检查情况的报告》;

　　14.听取《监事会对2021年度风险管理监督专项检查报告》;

　　15.听取《监事会对2021年度内部控制监督检查情况的报告》;

　　16.听取《监事会对2021年度薪酬执行监督检查情况的报告》;

　　17.听取《监事会对2021年度关联交易监督检查情况的报告》;

　　18.听取《监事会对2021年度发展战略评估报告》;

　　19.听取《监事会对董事会、高级管理层、监事会及其成员2021年度履职评价报告》;

　　20.听取《关于选举陈嘉怡同志为职工董事的报告》;

　　21.听取《关于2021年度关联交易事项的报告》;

　　22.听取《关于2021年度关联交易管理情况审计的报告》;

　　23.听取《关于2021年度薪酬制度的设计和执行情况审计的报告》;

　　24.听取《2021年度三农金融业务报告及2022年工作计划》。

　　有关本次会议股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已上传至我行公共信息披露邮箱，股东也可联系本行工作人员获取。

　　联系人：徐女士、周女士，联系电话：67836128。

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年6月8日