各位社员：

　　兹定于2022年6月27日上午召开儋州市农村信用合作联社第二届社员大会第十二次会议，现将有关事宜通知如下:

　　一、时间、地点和会期

　　(一)时间：2022年6月27日(周一)上午09：00-11:30。

　　(二)地点：儋州市农村信用合作联社二楼会议室。

　　(三)会期：半天。

　　二、参会人员

　　(一)截止2022年6月12日，工商部门登记在册的本联社社员，如有社员不能出席，请以书面形式授权委托其他社员代为出席并表决(授权委托书样式详见附件);

　　(二)本联社理事、监事及其他管理人员;

　　(三)儋州市人行、儋州市监管部门人员列席。

　　三、主要议程

　　(一)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度理事会工作报告的议案》;

　　(二)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度业务经营工作报告的议案》;

　　(三)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度监事会工作报告的议案》;

　　(四)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度财务决算和2022年财务预算报告的议案》;

　　(五)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2022年各项业务经营指标的议案》;

　　(六)审议表决《关于许论池同志辞去儋州市农村信用合作联社第二届理事会理事的议案》;

　　(七)审议表决《关于孙婧同志辞去儋州市农村信用合作联社第二届理事会理事的议案》;

　　(八)审议表决《关于选举龚文同志为儋州市农村信用合作联社第二届理事会理事的议案》;

　　(九)审议表决《关于修订儋州市农村信用合作联社章程的议案》;

　　(十)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度利润分配方案的议案》;

　　(十一)审议表决《关于制定儋州市农村信用合作联社社员大会议事规则的议案》;

　　(十二)审议表决《关于制定儋州市农村信用合作联社理事会议事规则的议案》;

　　(十三)审议表决《关于制定儋州市农村信用合作联社监事会议事规则的议案》;

　　(十四)审议表决《关于聘用海南中欧会计师事务所有限公司为2022年度财务报告审计机构的议案》;

　　(十五)审议表决《关于儋州市农村信用合作联社2021年度关联交易报告的议案》。

　　四、会议联系人及联系方式

　　谢先生 联系电话：0898-23322345，15008900457;

　　王女士 联系电话：0898-23889635，15203046648。

　　附件：授权委托书

　　儋州市农村信用合作联社

　　2022年6月6日