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各位股东：
本行定于2022年4月28日(星期四)上午9：00以现场会议的形式在海南省万宁市望海大道36号万宁农商银行十楼会议室召开2021年度股东大会会议。
本次会议的权益登记日为2022年4月7日，即截至2022年4月7日登记在册的股东均有权参加本次股东大会会议。本次会议审议的议案：1.《关于万宁农商银行2021年度董事会工作报告的议案》；2.《关于万宁农商银行2021年度监事会工作报告的议案》；3.《关于万宁农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职评价报告的议案》；4.《关于万宁农商银行2021年度经营分析报告的议案》；5.《关于万宁农商银行2021年财务决算和2022年财务预算报告的议案》；6.《关于万宁农商银行2021年度利润分配方案的议案》；7.《关于修订海南万宁农村商业银行股份有限公司章程的议案》；8.《关于修订海南万宁农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案》；9.《关于万宁农商银行2021年度关联交易专项报告的议案》10.《关于万宁农商银行2021年度“三农”金融服务工作报告的议案》；11.《关于万宁农商银行监事会对2021年度财务活动监督检查情况报告的议案》；12.《关于监事会对2021年度全面风险管理监督检查情况报告的议案》；13.《关于监事会对2021年度内部控制监督检查情况报告的议案》；14.《关于万宁农商银行监事会对2021年度薪酬制度设计与执行监督检查情况报告的议案》；15.《关于万宁农商银行监事会对2021年度关联交易监督检查情况报告的议案》；16.《关于万宁农商银行监事会对2021年度发展战略评估报告的议案》；17.《关于万宁农商银行2021年度财务审计报告的议案》。（会议材料各位股东可以联系本行会议联系人获取）
会议联系人：陈晓玲、潘冠冠；联系电话：0898-62226880。
海南万宁农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月7日
本行定于2022年4月28日(星期四)上午9：00以现场会议的形式在海南省万宁市望海大道36号万宁农商银行十楼会议室召开2021年度股东大会会议。
本次会议的权益登记日为2022年4月7日，即截至2022年4月7日登记在册的股东均有权参加本次股东大会会议。本次会议审议的议案：1.《关于万宁农商银行2021年度董事会工作报告的议案》；2.《关于万宁农商银行2021年度监事会工作报告的议案》；3.《关于万宁农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职评价报告的议案》；4.《关于万宁农商银行2021年度经营分析报告的议案》；5.《关于万宁农商银行2021年财务决算和2022年财务预算报告的议案》；6.《关于万宁农商银行2021年度利润分配方案的议案》；7.《关于修订海南万宁农村商业银行股份有限公司章程的议案》；8.《关于修订海南万宁农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案》；9.《关于万宁农商银行2021年度关联交易专项报告的议案》10.《关于万宁农商银行2021年度“三农”金融服务工作报告的议案》；11.《关于万宁农商银行监事会对2021年度财务活动监督检查情况报告的议案》；12.《关于监事会对2021年度全面风险管理监督检查情况报告的议案》；13.《关于监事会对2021年度内部控制监督检查情况报告的议案》；14.《关于万宁农商银行监事会对2021年度薪酬制度设计与执行监督检查情况报告的议案》；15.《关于万宁农商银行监事会对2021年度关联交易监督检查情况报告的议案》；16.《关于万宁农商银行监事会对2021年度发展战略评估报告的议案》；17.《关于万宁农商银行2021年度财务审计报告的议案》。（会议材料各位股东可以联系本行会议联系人获取）
会议联系人：陈晓玲、潘冠冠；联系电话：0898-62226880。
海南万宁农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月7日