一、会议基本情况

　　1.本次大会为海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会

　　2.会议时间：2021年9月29日(周三)上午9:00(拟定，如有变动，再行通知。)

　　3.会议地点：屯昌县屯城镇洪力商务酒店(导航可查店名)对面绿源牛庄七楼(环东一路与科技路交界处)

　　4.会议方式：与会股东及代理人以现场表决方式审议有关提案

　　二、审议事项

　　1.海南屯昌农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案

　　三、出席对象

　　1.持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司股份的股东及委托代理人;凡出席会议的股东，须持本人有效身份证，委托代理人须持授权委托书及受托人身份证。

　　2.海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员(含支行行长及部门经理)。

　　四、其他事项

　　1.联系人及电话：

　　娄焕英 17889838280

　　周芳杏 18889271609

　　2.联系地址：海南省屯昌县供销东路2号

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司

　　2021年9月9日