经海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会召集，现将海南屯昌农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会会议的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.本次大会为海南屯昌农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会。

　　2.会议时间：2021年6月29日(周二)上午9:00(拟定，如有变动，再行通知。)

　　3.会议地点：屯昌县屯城镇洪力商务酒店(导航可查店名)对面绿源牛庄七楼(环东一路与科技路交界处 )

　　4.会议方式：与会股东及代理人以现场表决方式审议有关提案

　　二、审议事项

　　1.2020年年度董事会工作报告

　　2.2020年年度监事会工作报告

　　3.2020年年度报告

　　4.2020年年度财务决算及2021年年度财务预算报告

　　5.关于聘任中经会计师事务所有限责任公司为本行2021年度年报审计会计师事务所的议案

　　6.关于修改公司章程的议案

　　7.关于监事会对董事会、高级管理层及其成员2020年度履职评价报告的议案

　　8.关于2020年度监事会履职自我评价报告的议案

　　9.关于审议海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年业务发展规划的议案

　　10.关于2021年度经营目标的论证报告的议案

　　三、出席对象

　　1.持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司股份的股东及委托代理人;凡出席会议的股东，须持本人有效身份证，委托代理人须持授权委托书及受托人身份证。

　　2.屯昌农商行董事、监事及高级管理人员(含支行行长及部门经理)。

　　四、其他事项

　　1.联系人及电话：

　　娄焕英 17889838280

　　周芳杏 18889271609

　　2.联系地址：海南省屯昌县供销东路2号