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  经海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会召集,现将海南屯昌农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会会议的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1.本次大会为海南屯昌农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会。

  2.会议时间:2021年6月29日(周二)上午9:00(拟定,如有变动,再行通知。)

  3.会议地点:屯昌县屯城镇洪力商务酒店(导航可查店名)对面绿源牛庄七楼(环东一路与科技路交界处 )

  4.会议方式:与会股东及代理人以现场表决方式审议有关提案

  二、审议事项

  1.2020年年度董事会工作报告

  2.2020年年度监事会工作报告

  3.2020年年度报告

  4.2020年年度财务决算及2021年年度财务预算报告

  5.关于聘任中经会计师事务所有限责任公司为本行2021年度年报审计会计师事务所的议案

  6.关于修改公司章程的议案

  7.关于监事会对董事会、高级管理层及其成员2020年度履职评价报告的议案

  8.关于2020年度监事会履职自我评价报告的议案

  9.关于审议海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年业务发展规划的议案

  10.关于2021年度经营目标的论证报告的议案

  三、出席对象

  1.持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司股份的股东及委托代理人;凡出席会议的股东,须持本人有效身份证,委托代理人须持授权委托书及受托人身份证。

  2.屯昌农商行董事、监事及高级管理人员(含支行行长及部门经理)。

  四、其他事项

  1.联系人及电话:

  娄焕英 17889838280

  周芳杏 18889271609

  2.联系地址:海南省屯昌县供销东路2号

 

  

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