各位股东：
        经海南临高农村商业银行股份有限公司第二届董事会2021年第三次临时会议审定，兹定于2021年6月27日现场召开本行2020年度股东大会，现将有关情况通知如下：
        一、会议召开方式：现场方式
        二、会议时间：2021年6月27日（星期日）上午9：30
        三、会议地点：临高农商银行总行办公大楼五楼会议室
        四、会议投票表决形式：现场填写表决票表决
        五、会议审议事项
        1.审议《2020年度董事会工作报告》
        2.审议《2020年度监事会工作报告》
        3.审议《临高农商银行2020年度工作报告》
        4.审议《2020年度利润分配方案》
        5.审议《2020年度经营分析及2021年工作计划报告》
        6.审议《2020年度财务决算暨2021年财务预算报告》
        六、听取报告事项
        1.听取董事会报告《2020年度关联交易事项报告》
        2.听取董事会报告《2020年制定各项业务制度的报告》
        七、权益登记日
        本次股东大会的权益登记日为2021年6月7日，即在2021年6月7日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
        八、股东出席相关要求
        1.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人（不必是本行股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。
        2.自然人股东亲自出席会议的，应向本行办公室提供本人身份证复印件；委托代理人出席会议的，应向本行办公室提供书面委托书（详见附件1）、代理人身份证复印件、本人身份证复印件。
        3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应向本行办公室提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应向本行办公室提供书面委托书（详见附件2）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）。
        九、会议投票方式
        1.本次股东大会的表决方式为书面纸质表决票表决。
        2.股东（或受托人）应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。
        十、会议联系地址和联系方式
        地址：临高县临城镇行政路17号（临高农商银行办公室）
        联系人：王女士（15808964200）  王先生（18907670699）       
        联系电话：0898-28284625  
        电子邮箱：hnb201711@163.com
        传真：0898-28284625          
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                                                                                            海南临高农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                              2021年6月7日