第二章 公司治理
        一、年度内召开社员大会情况
        报告期内，社员大会召开会议1次，全体社员大会审议议案1项。
        二、理事会的构成及其基本情况
        海口联社理事会成员共有5名（其中2名待核准），其中股东理事4名，职工理事1名。报告期内，未召开理事会。
        三、监事会的构成及其基本情况
        海口联社监事会成员共有3名，其中职工监事1名，社员监事2名，报告期内监事会未召开会议。
        四、高级管理层成员构成及其基本情况
        海口联社高级管理层共有人员5名，其中理事长1名、主任1名、监事长1名、副主任2名。
        五、海口联社职能部门与分支机构设置情况
        海口联社根据有关规定建立了健全的组织架构。截至2018年末，设有职能部门13个，设有网点25个。
        六、2018年海口联社薪酬制度情况
        依据省联社下发的薪酬指导方案及柜员计件考核办法，结合实际，制订了《海口市农村信用合作联社2018年员工薪酬管理办法（试行）》。薪酬方案在确保基本工资保证员工日常生活的前提下，实行“按劳分配、多劳多得”的原则，确保考核工资分配向责任大、贡献大得岗位倾斜，让工资收入保持合理的差距，最大限度地发挥绩效考核的指挥棒作用。        一、最大十名股东名称及报告期内变动情况
        截至2018年末，海口联社股东合计124名，总股本96998.8504万股。
       截至2018年末，海口联社前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股占比
1	海口农村商业银行股份有限公司	155,039,405	15.9836%
2	三亚农村商业银行股份有限公司	155,039,405	15.9836%
3	罗牛山股份有限公司	62,252,947	6.4179%
4	甘肃远达投资集团有限公司	61,667,892	6.3576%
5	北京中扶融兴旅游产业投资有限公司	48,400,000	4.9897%
6	山西华能非融资性担保有限公司	47,190,000	4.8650%
7	上海恒锦实业有限公司	41,060,072	4.2330%
8	北京华煕景豪投资管理有限公司	37,654,750	3.8820%
9	恒邦置业集团有限公司	33,615,736	3.4656%
10	山西博龙投资有限公司	33,379,751	3.4413%

        二、股权质押情况
        截至2018年末，海口联社股东股权质押率为35.86%。7位主要股东股权质押率超过50%。
        三、股权涉及冻结或司法拍卖情况
        截至2018年末，我社共有2名股东涉及股权冻结或司法拍卖，其中：恒邦置业集团有限公司股权被海南省第二中级人民法院司法拍卖，陈清卿股权被法院冻结。
        四、主要股东及其关联方情况
        报告期内，海口联社主要股东及其关联方情况如下：罗牛山股份有限公司关联方2位，甘肃远达投资集团有限公司关联方5位。
        截至2018年末，海口联社资本净额为108924.1万元。自然人关联交易共计38笔，余额合计1835.12万元；法人关联交易共计2笔，余额合计8848万元。
 
 
 
 
                                                                                                                                         海口市农村信用合作联社
                                                                                                                                                2019年9月26日