尊敬的各位股东：

　　我行定于2022年12月27日(周二)上午10:00以现场会议的形式在海南省屯昌县屯城镇供销东路2号屯昌农商银行四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　本次会议的权益登记日为2022年12月10日，即截止2022年12月10日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议审议事项：

　　1.审议《关于追认海南龙健畜牧开发有限公司重大关联交易的议案》;

　　2.审议《关于审议<海南屯昌农村商业银行股份有限公司外部监事制度(草案)>的议案》;

　　3.审议《关于选举第二届监事会外部监事的议案》。

　　有关本次会议股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已上传至我行公共信息披露邮箱，股东也可联系我行工作人员获取。

　　联系人：徐女士、周女士，联系电话：18889271609。

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年12月9日