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通知公告

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根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)相关文件规定,现对本行关于罗牛山股份有限公司5000万元贷款的重大关联交易事项情况披露如下:
一、关联交易概述及交易标的情况
本行参团三亚农商银行牵头的罗牛山股份有限公司20000万元贷款,参团金额5000万元,于2022年3月30日发放1000万元信贷资金,期限:3年,固定年利率4.65%,按相应期限LPR加点执行,用途:借款人及控股公司采购生猪、饲料、兽药、肉类、运输费用支付等生产经营流动资金。
二、交易对手情况
海口农商银行是文昌农商银行的主要股东,持股比例为51.01%;罗牛山股份有限公司是海口农商银行的主要股东,持股比例为9.99%;罗牛山股份有限公司是文昌农商银行股东;根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)第七条及第八条,罗牛山股份有限公司与文昌农商银行构成关联关系,本次参团罗牛山股份有限公司20000万元贷款(三亚农商银行牵头,本行参团5000万元)属于授信类关联交易。
三、定价政策
三亚农商银行牵头的罗牛山股份有限公司20000万元贷款,本行参团5000万元,固定年利率4.65%,按相应期限LPR加点执行。
四、关联交易金额及相应比例
截至2022年2月11日,罗牛山股份有限公司其关联方在本行的关联交易有1笔,单笔授信额度均控制在资本净额10%以内,关联方合并授信额度控制在资本净额15%以内。本笔5000万元贷款发放后,罗牛山股份有限公司在本行贷款余额为5000万元,占资本净额的4.23%,关联方授信合计占比12.05%,符合监管要求。
五、股东大会、董事会、关联交易控制委员会审议情况
本行将关于罗牛山股份有限公司5000万元贷款的重大关联交易报告独立董事并征得书面同意后,于2022年2月16日提交董事会关联交易控制委员会审查,关联交易控制委员会同意将该项议案提交董事会审议;2022年2月23日召开第二届董事会临时会议,会议审议通过该项议案并提请股东大会审议;2022年3月11日召开了文昌农商银行2022年第一次临时股东大会,会议审议通过该项议案。本行股东大会、董事会及关联交易控制委员会对上述关联交易进行表决时,与该关联交易有关联关系的人员均进行回避。
六、独立董事发表意见情况
本行独立董事于2022年2月8日对该笔重大关联交易发表独立意见,同意文昌农商行参团三亚农商行牵头的罗牛山股份有限公司20000万元贷款,文昌农商行参团5000万元,要求文昌农商银行确保上述关联交易审批手续完备,确保决策程序合法合规。
 
 
               海南文昌农村商业银行股份有限公司
                   2022年4月8日

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