经海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会召集，现将海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.本次大会为海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会

　　2.会议时间：2021年12月28日(周二)上午10:00(拟定，如有变动，再行通知。)

　　3.会议地点：屯昌县屯城镇昌盛二路国税局旁中共屯昌县委党校二楼会议室(导航可查询地址)

　　4.会议方式：与会股东及代理人以现场表决方式审议有关提案

　　二、审议事项

　　1.关于海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021-2023年经营方针和业务发展规划的议案

　　2.关于修改公司章程的议案

　　3.关于第一届董事会换届的议案

　　4.关于第一届监事会换届的议案

　　5.关于审议《海南屯昌农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的议案

　　6.关于审议《海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事监事履职评价办法(草案)》的议案

　　三、出席对象

　　1.持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司股份的股东及委托代理人;凡出席会议的股东，须持本人有效身份证，委托代理人须持授权委托书及受托人身份证。

　　2.海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员(含支行行长及部门经理)。

　　四、其他事项

　　1.联系人及电话：

　　李道明 15008981711

　　周芳杏 18889271609

　　2.联系地址：海南省屯昌县供销东路2号

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司

　　2021年12月13日