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通知公告

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  经海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会召集,现将海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1.本次大会为海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会

  2.会议时间:2021年12月28日(周二)上午10:00(拟定,如有变动,再行通知。)

  3.会议地点:屯昌县屯城镇昌盛二路国税局旁中共屯昌县委党校二楼会议室(导航可查询地址)

  4.会议方式:与会股东及代理人以现场表决方式审议有关提案

  二、审议事项

  1.关于海南屯昌农村商业银行股份有限公司2021-2023年经营方针和业务发展规划的议案

  2.关于修改公司章程的议案

  3.关于第一届董事会换届的议案

  4.关于第一届监事会换届的议案

  5.关于审议《海南屯昌农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的议案

  6.关于审议《海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事监事履职评价办法(草案)》的议案

  三、出席对象

  1.持有海南屯昌农村商业银行股份有限公司股份的股东及委托代理人;凡出席会议的股东,须持本人有效身份证,委托代理人须持授权委托书及受托人身份证。

  2.海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员(含支行行长及部门经理)。

  四、其他事项

  1.联系人及电话:

  李道明 15008981711

  周芳杏 18889271609

  2.联系地址:海南省屯昌县供销东路2号

  海南屯昌农村商业银行股份有限公司

  2021年12月13日

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