各位股东：
        经海南临高农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议审定，兹定于2020年12月18日现场召开本行2020年第二次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
        一、会议召开方式：现场方式
        二、会议时间：2020年12月18日（周五）上午9：00
        三、会议地点：临高农商银行总行办公大楼五楼会议室
        四、会议投票表决形式：现场填写表决票表决
        五、会议审议事项：
       1.审议《关于聘用安永华明会计师事务所为本行2020年度年报审计会计师事务所的议案》；
       2.审议《关于股东信息变更的议案》；
       3.审议《关于谢门圣继承股东谢一良股权的议案》；
       4.审议《关于第一届董事会换届的议案》；
       5.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
       六、股东出席相关要求
        1.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人（不必是本行股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。
        2.自然人股东亲自出席会议的，应向本行办公室提供本人身份证复印件；委托代理人出席会议的，应向本行办公室提供书面委托书（详见附件1）、代理人身份证复印件、本人身份证复印件。
        3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应向本行办公室提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应向本行办公室提供书面委托书（详见附件2）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）。
       七、会议投票方式
       1.本次股东大会的表决方式为书面纸质表决票表决。
        2.股东（或受托人）应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。
       八、会议联系地址和联系方式
       地址：海南省临高县临城镇行政路17号（临高农商银行办公室）
       联系人：王女士（15808964200）  王先生（18907670699）       
       联系电话：0898-28284625  
       电子邮箱：hnb201711@163.com
       传真：0898-28284625
 
      附件：1.2020年第二次临时股东大会会议授权委托书（自然人股东）
                  2.2020年第二次临时股东大会会议授权委托书（法人股东）


                                                                                         海南临高农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                                    2020年12月3日