各位股东：

　　经海南临高农村商业银行股份有限公司2020年度第一届董事会第三次临时董事会会议审定，兹定于2020年09月29日现场召开本行2020年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

　　一、会议召开方式：现场方式

　　二、会议时间：2020年09月29日(周二)上午9：00

　　三、会议地点：临高农商银行总行办公大楼五楼会议室

　　四、会议投票表决形式：现场填写表决票表决

　　五、会议审议事项：

　　审议《关于审议海南海丰渔业发展集团有限公司关联交易的议案》。

　　六、股东出席相关要求

　　1.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人(不必是本行股东)代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。

　　2.自然人股东亲自出席会议的，应向本行办公室提供本人身份证复印件;委托代理人出席会议的，应向本行办公室提供书面委托书(详见附件1)、代理人身份证复印件、本人身份证复印件。

　　3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应向本行办公室提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的，代理人应向本行办公室提供书面委托书(详见附件2)、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。

　　七、会议投票方式

　　1.本次股东大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

　　2.股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。

　　八、会议联系地址和联系方式

　　地址：海南省临高县临城镇行政路17号(临高农商银行办公室)

　　联系人：王女士(15808964200) 王先生(18907670699)

　　联系电话：0898-28284625

　　电子邮箱：hnb201711@163.com

　　传真：0898-28284625

　　附件：

　　1.2020年第一次临时股东大会会议授权委托书(自然人股东)

　　2.2020年第一次临时股东大会会议授权委托书(法人股东)

　　海南临高农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年9月14日