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通知公告

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各位股东:

  经海南临高农村商业银行股份有限公司2020年度第一届董事会第三次临时董事会会议审定,兹定于2020年09月29日现场召开本行2020年第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下:

  一、会议召开方式:现场方式

  二、会议时间:2020年09月29日(周二)上午9:00

  三、会议地点:临高农商银行总行办公大楼五楼会议室

  四、会议投票表决形式:现场填写表决票表决

  五、会议审议事项:

  审议《关于审议海南海丰渔业发展集团有限公司关联交易的议案》。

  六、股东出席相关要求

  1.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人(不必是本行股东)代为出席和表决,股东应当以书面形式委托代理人。

  2.自然人股东亲自出席会议的,应向本行办公室提供本人身份证复印件;委托代理人出席会议的,应向本行办公室提供书面委托书(详见附件1)、代理人身份证复印件、本人身份证复印件。

  3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应向本行办公室提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应向本行办公室提供书面委托书(详见附件2)、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。

  七、会议投票方式

  1.本次股东大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

  2.股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容,填写应完整清晰,并亲自签字确认。

  八、会议联系地址和联系方式

  地址:海南省临高县临城镇行政路17号(临高农商银行办公室)

  联系人:王女士(15808964200) 王先生(18907670699)

  联系电话:0898-28284625

  电子邮箱:hnb201711@163.com

  传真:0898-28284625

  附件:

  1.2020年第一次临时股东大会会议授权委托书(自然人股东)

  2.2020年第一次临时股东大会会议授权委托书(法人股东)

 

  海南临高农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年9月14日

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